Betaalt u aan de juiste partij?
Bij bedrijven gaat het zelden om een paar honderd euro, en bijna altijd om snelheid. Een gewijzigd rekeningnummer, een leverancier die niet blijkt te bestaan, of uw eigen naam onder een site die niet van u is. Ik zoek uit hoe het in elkaar zit en leg het vast.
01 / Waar het bij bedrijven misgaat
Een factuur met een ander rekeningnummer
Een bekende leverancier, hetzelfde briefpapier, alleen de rekening klopt niet. Meestal loopt dat via een gekaapte mailbox of een domein dat één letter afwijkt. Ik zoek uit wie dat domein registreerde en wanneer, waar de betaling werkelijk heen ging, en of dezelfde opzet bij meer bedrijven langskwam.
Spookfacturen en onbekende incasso
Een factuur zonder opdracht, en daarna aanmaningen. De vraag is of het één partij is onder meerdere namen, en hoe u dat vastlegt op een manier die bruikbaar is voor een melding of een aangifte.
→ wat u hier zelf aan kunt doenEen leverancier natrekken voor u vooruitbetaalt
Bij een vooruitbetaling van enige omvang is een half uur onderzoek de goedkoopste verzekering die er is: de leeftijd van het bedrijf, de bestuurder, het adres en de tenaamstelling van de rekening.
→ wat u hier zelf aan kunt doenUw bedrijf wordt nagemaakt
Uw teksten, uw logo, uw KvK-nummer, en een ander rekeningnummer. Uw klanten betalen aan iemand anders en bellen u. Ik zoek uit wie erachter zit, waar dezelfde opzet nog meer draait, en leg het vast voor een melding bij de registrar, het platform of de politie.
→ wat u hier zelf aan kunt doenEen nieuwe partij natrekken voordat u tekent
Een afnemer die groot inkoopt op rekening, een partner in een nieuw land, een tussenpersoon die zich aandient. Inschrijving, bestuurders, gekoppelde vennootschappen, eerdere zaken en de digitale sporen eromheen.
02 / Wat u krijgt
- Een rapport in hele zinnen, met de bron erbij, dat uw bank, verzekeraar, advocaat of de politie kan gebruiken
- Een vaste prijs en een doorlooptijd, allebei vooraf, zodat u weet waar u aan begint
- Een factuur op bedrijfsnaam met btw
- Eén aanspreekpunt: wie u spreekt is ook degene die het onderzoek doet
03 / Wat ik niet doe
- Onderzoek naar personen, zoals een medewerker of een sollicitant
- Observatie, volgen of meeluisteren
- Alles waarvoor een vergunning als particulier onderzoeksbureau nodig is
Dat is geen bescheidenheid maar de wet: daarvoor is een vergunning als particulier onderzoeksbureau nodig. Loopt uw zaak die kant op, dan zeg ik dat en adviseer ik u welke partij daarbij hoort.
04 / Wat het kost
Dezelfde tarieven als voor particulieren. Een onbekende factuur of een leverancier natrekken begint bij 29 euro inclusief btw en heeft u binnen 1 werkdag. Een bedrijf doorlichten begint bij 795 euro en duurt 5 tot 8 dagen. Bij spoed kan het binnen 48 uur.
05 / Beginnen
Stuur de factuur of de link mee
Hoe eerder u het voorlegt, hoe meer er nog te vinden is: domeinen verdwijnen, rekeningen worden leeggehaald en pagina’s gaan offline. Binnen één werkdag weet u of er iets te halen valt, wat het kost en hoe lang het duurt. Dat eerste antwoord kost niets.