Zaken
Vier zaken die ik heb gedaan, teruggebracht tot wat ik heb onderzocht en wat eruit kwam. Geen namen, geen woonplaatsen en geen herkenbare bedragen: wat hier staat gaat over domeinen, hosting, betaalstructuren en ingeschreven ondernemingen.
De uitkomst verschilt per zaak. Soms komt geld terug, vaak niet, en dat hangt af van hoe er betaald is en hoe snel iemand aan de bel trekt. Daarom staat bij elke zaak wat er werkelijk is gebeurd, ook als dat minder goed nieuws is.
Cryptofraude
via Discord
Iemand werd via Discord binnengehaald bij een vermogensbeheerder die zei sinds 2015 te bestaan en honderden miljarden te beheren. Het domein bleek uit 2023, het hoofdkantoor een woongebouw, en in de beheerdersapplicatie van het platform zat een functie om het saldo en de portefeuillewaarde van een klant met de hand in te vullen.
→ platform offline, opvolger vastgelegd
Nepwebshop
via Webshop
Iemand kocht kaarten voor een concert en kreeg ze niet. Het doorlichten van de webwinkel liet zien dat het geen winkel was, en met die vastlegging erbij heeft de creditcardmaatschappij het bedrag teruggeboekt.
→ geld terug via de creditcardmaatschappij
Investeringsfraude
via Koude benadering
Een bedrijf werd benaderd door een partij die wilde investeren, maar eerst moest er 5.000 euro betaald worden voor een bootcamp waarin het bedrijf zou worden doorgelicht. Onderzoek aan de onderneming en haar online aanwezigheid liet zien dat er geen investeringsactiviteit achter zat; er is aangifte gedaan met het dossier erbij.
→ aangifte met bewijs
Beleggingsfraude
via Facebook
Iemand kwam via Facebook in een beleggingsclub terecht waar kleine inleggen een mooi rendement lieten zien. Dat rendement is nooit uitbetaald, en het onderzoek liet zien dat er achter de getoonde resultaten geen uitbetalende partij stond.
→ vastgelegd en gemeld
Dan is de eerste vraag niet wat het kost, maar of er iets te halen valt. Dat eerste antwoord krijgt u van mij binnen één werkdag en het kost niets.